2020 წელს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში 1,007 საეჭვო ტრანზქციის შესახებ შევიდა შეტყობინება - ამის შესახებ უწყების საქმიანობის ანგარიშში არის საუბარი.
დოკუმენტის თანახმად, საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ შეტყობინებების უმეტესობა - 540 - კომერციულ ბანკებში დაფიქსირდა, მეორე ადგილზე 306 შეტყობინებით აზარტული თამაშებისა და ლატარიების სფერო მოდის. 71 განაცხადი გაააკეთეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა, 49 კი - საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ.
როგორც უწყების საქმიანობის ანგარიშიდან ირკვევა, მიღებული შეტყობინებებისა და თავად სააგენტოს მიერ მოძიებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და შემოსავლების სამსახურს დამატებით შესასწავლად სააგენტოს მხრიდან 85 საქმე გადაეგზავნა. ამ საქმეებს შორის 84 ფულის გათეთრებას ეხება, 1 საქმე კი ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ არის.
2019 წელთან შედარებით, უწყების მიერ სხვა ორგანოებისთვის გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა 43-ით შემცირდა, რაც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განმარტებით, პანდემიის გამო შემცირებულ საეჭვო ფინანსურ ტრანზაქციებს უკავშირდება.
“2020 წლის მანძილზე სამსახურის მიერ გამოვლენილი შემთხვევების დიდი წილი კიბერდანაშაულზე მოდიოდა, რაც გამოიხატა სხვადასხვა გზით მოპოვებული თანხების ლეგალიზაციის მცდელობებში. აღნიშნულ შემთხვევებში დანაშაულებრივი აქტივების გადაადგილებისთვის ტრადიციულად გამოიყენებოდა საბანკო ანგარიშები და სწრაფი ფულადი გზავნილები, თუმცა სამსახურის შეფასებით, სულ უფრო ხშირი ხდება ამ მიზნებისთვის სხვადასხვა ელექტრონული საფულეებისა და ონლაინ ტოტალიზატორებში მომხმარებელთა ანგარიშების გამოყენება. ასეთ შემთხვევებში, როგორც წესი, ხორციელდება მომხმარებელთა საბანკო ანგარიშებიდან/ბარათებიდან თანხების ონლაინტოტალიზატორების ანგარიშებზე გადატანა, ხოლო იქიდან დამნაშავეების ან მათთან დაკავშირებული პირების ანგარიშებზე გადარიცხვა", - ნათქვამია სამსახურის 2020 წლის ანგარიშში.
ნახეთ ყველა სიახლე
ყველა
რამდენი ქართველი ცხოვრობს რუსეთში?
ვის ეკუთვნის რუსთავში გახსნილი ნავთობგადამმუშავებელი ქარხანა?
„აგროჰაბი“ წელს ორ ახალ ფილიალს გახსნის
რომელ ქვეყნებში ჩახვალთ უვიზოდ ქართული პასპორტით? - ინტერაქტიული რუკა
ჩინეთის უმდიდრესმა ბიზნესმენმა ქონების 93% დაკარგა
მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ამოქმედებიდან 9 თვე გავიდა - რამდენი აბარებს გამოცდას?
თბილისში, მზის ენერგიაზე მომუშავე პირველი სახლი აშენდა - რა დაუჯდა მეპატრონეს ენერგოდამოუკიდებლობა?
ხელფასები ორჯერ გავზარდეთ, თუმცა კადრების გადინება მაინც მაღალია - „კულას“ დირექტორი
“ზამთრის სეზონზე სვანეთში სტუმრებს არ ავიყვან” - "ტრეფიკ თრეველის" დამფუძნებელი
ქარელი-აგარა-ხაშური-სურამის გზაზე ტრანსპორტოს მოძრაობა იზღუდება
დეკემბერში დეფლაციაა მოსალოდნელი - TBC Capital
პატარძეულთან ახლოს, ნავთობის ახალი მარაგებია აღმოჩენილი - Block Energy
როგორც ჩანს, ლარმა თავის მოკლევადიან პიკს მიაღწია - თიბისი კაპიტალი
ბიზნესმენი რომან ფიფია საჯარო განცხადებას ავრცელებს
ქუთაისიდან სვანეთისკენ გვირაბი თუ გაკეთდა, მესტია შვეიცარიის დონის კურორტი გახდება - გურჩიანი
საქართველომ ტრაილერების გატარებით რეკორდული შემოსავალი მიიღო
"ვფიქრობ, ქარხნებიც გადმოვა საქართველოში" - ოსმან ჩალიშქან-მჟავანაძე დიაგონალური კუმულაციის მოსალოდნელ შედეგებზე
რა ნიშნულს შეინარჩუნებს ლარი? - პაპავას პროგნოზი
საქართველო ერთიანი ევრო გადახდის სივრცეში გეგმავს გაწევრიანებას - პრემიერი
თბილისის მოსახლეობის ნაწილს წყალმომარაგება 34 საათით შეუწყდება