Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении двух физических лиц и одного юридического лица по обвинению в мошенническом присвоении крупной суммы денег и легализации незаконных доходов группой лиц, действовавших по предварительному сговору.
Расследование, проведенное прокуратурой Грузии, установило, что с целью мошеннического присвоения крупной суммы денег, принадлежащей банку, имеющему лицензию в Грузии, обвиняемые создали компанию, открыли банковские счета и, чтобы осуществлять безналичные платежи по картам, запросили и получили от банка POS-терминал.
В соответствии с заранее разработанным преступным планом в 2024 году на POS-терминале компании обвиняемые совершили несколько транзакций с использованием карт грузинских и иностранных банков, принадлежащих им, для покупки товаров. Они совершили фиктивные платежи и перевели средства, списанные с карт, которые были зачислены на счет компании, в полном объеме на один из личных банковских счетов обвиняемого. Параллельно с этим, несмотря на отсутствие средств на счете компании, они отменили транзакции по списанию средств с карт, тем самым мошенническим образом присвоив 287 211 лари, принадлежащих банку.
Впоследствии, с целью отмывания денег, средства, мошенническим путем полученные от банка и накопленные на личном банковском счете обвиняемого, были переведены частями на банковские счета, контролируемые обвиняемыми, часть которых была использована для покупки криптовалюты, а остальная часть была обналичена и распределена между членами преступной группы.
Гражданин Грузии и иностранный гражданин были обвинены в отмывании доходов от преступной деятельности в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, действовавших по заранеему сговору. Им заочно предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании доходов от преступной деятельности в особо крупных размерах, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Обвинение против юридического лица включает отмывание особо крупных сумм незаконных доходов, что наказывается ликвидацией или отзывом лицензии на деятельность, а также штрафом.
Прокуратура в установленном законом сроке обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу», — говорится в заявлении прокуратуры.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
