В Грузии имеются определённые свидетельства перемещения российского капитала и отмывания денег с использованием криптовалюты. Об этом заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в интервью в эфире программы «Аналитика» телеканала BMG.
По словам посла, на фоне западных санкций, введённых против России, российский капитал ищет новые способы перемещения незаконных финансовых потоков в различные страны, в том числе с использованием криптовалюты. По его словам, подобные случаи выявлены и в Центральной Азии, а определённые свидетельства этого имеются и в Грузии.
«Из-за санкций против России российский капитал ищет пути вывода средств и отмывания денег, преимущественно с помощью криптовалюты. Мы видим, что это происходит в Центральной Азии. Мы также обнаружили определённые свидетельства этого в Грузии», — заявил Гарет Уорд.
По словам Гарета Уорда, Великобритания ввела санкции в отношении нескольких криптовалютных платформ, действующих в Грузии. При этом посол положительно оценивает меры, принятые грузинскими властями в отношении незарегистрированных криптовалютных организаций, в том числе применение штрафов и уголовного преследования.
26 мая 2026 года Великобритания ввела санкции в отношении трёх криптовалютных компаний, зарегистрированных в Грузии. Согласно заявлению правительства Великобритании, санкции затронули криптовалютные компании и незаконные финансовые сети, которые, по оценке британской стороны, Россия использует для обхода ограничений, введённых Великобританией.
В расширенный санкционный список вошли компании, зарегистрированные в России, Великобритании, Кыргызстане, Объединённых Арабских Эмиратах, Панаме и Сальвадоре. По данным британского правительства, компании, попавшие под санкции, связаны с российской сетью криптовалютных бирж A7 Network.
Среди грузинских компаний, попавших под санкции, — AIFORY, ARVIX и RAPIRA. Согласно данным публичного реестра, компания AIFORY была зарегистрирована в 2023 году.
По оценке Гарета Уорда, страны должны проявлять особую бдительность, чтобы не допустить проникновения незаконных финансовых потоков и использования национальной финансовой инфраструктуры для обхода санкций.
Посол также отметил, что, по оценке Великобритании, санкции, введённые против России, уже оказали существенное финансовое воздействие. По его словам, в результате санкций Россия лишилась доходов от продажи нефти и газа на сумму более 450 млрд долларов США, что ограничивает её возможности по финансированию войны в Украине.
