По данным Службы государственной безопасности Грузии, бывший генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Ферадзе причастен к мошеннической схеме, связанной с хищением металлолома и фальсификацией отчетности по сварочным работам на железнодорожных путях.
В связи с данным делом возбуждено уголовное производство в отношении восьми человек. Шестеро из них арестованы, двоим предъявлены заочные обвинения, и они объявлены в розыск.
По данным следствия, в одном из эпизодов участники организованной группы незаконно присвоили 22 120 тонн черного металла, принадлежащего «Грузинской железной дороге», который затем был продан за 17,39 млн лари. Во втором эпизоде объем сварочных работ на рельсах был искусственно завышен, в результате чего подрядная компания получила излишнюю выплату в размере 403 844 лари. По версии следствия, указанные схемы действовали в течение нескольких лет.
Следствие утверждает, что преступная группа была создана осенью 2019 года тогдашним директором компании Давидом Ферадзе с целью незаконного присвоения имущества АО «Грузинская железная дорога». В схему были вовлечены бывшие высокопоставленные сотрудники компании, включая руководство инфраструктурного блока, а также лица, контролировавшие ряд связанных юридических лиц.
Среди упомянутых компаний фигурируют ООО «Кахети», ООО «Нова Транс», ООО «Джадекса», ООО «Строительно-ремонтная компания Хуро» и ООО «Гранд Кахети».
По данным следствия, в рамках схемы проводились тендеры, по итогам которых победителем становилась компания, связанная с участниками преступной группы. Металлолом вывозился с территории железной дороги без должного учета или взвешивания, а документация оформлялась таким образом, чтобы затруднить установление точного объема недостачи.
Также следствие утверждает, что часть металлолома реализовывалась через завод «Геостиль» в Рустави, а полученные средства аккумулировались на счетах подконтрольных компаний и затем распределялись между участниками схемы. Для легализации происхождения средств использовались поддельные налоговые и бухгалтерские документы.
Отдельный эпизод касается договора, заключенного 29 апреля 2022 года между «Грузинской железной дорогой» и ООО «Равелди» на проведение сварочных работ на сумму 999 768 долларов США. По версии следствия, фактический объем работ был искусственно завышен: вместо 987 сварных швов в отчетности было указано 1 200, что привело к переплате в размере 403 844 лари.
Расследование ведется по ряду статей Уголовного кодекса Грузии, включая мошенничество в особо крупном размере, легализацию незаконных доходов, изготовление и использование поддельных документов, а также другие связанные преступления. Санкции по данным статьям предусматривают лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
Служба государственной безопасности заявляет, что следственные действия продолжаются с целью выявления других участников организованной группы и привлечения их к ответственности в соответствии с законом.
