В результате масштабной проверки Комитет государственных доходов Армении раскрыл крупную схему уклонения от налогов в сфере оптово-розничной торговли строительными материалами в городе Ванадзор. Предварительный ущерб государству оценивается почти в $913 000.
По данным Управления расследований и оперативно-розыскной деятельности КГД, компания, расположенная на улице Тиграна Меца в Ванадзоре, систематически принимала наличные платежи за товар без выдачи кассовых чеков, что позволяло скрывать реальные объемы продаж.
В ходе комплексной проверки были изучены бухгалтерские документы и данные рабочих компьютеров предприятия. Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год компания скрыла от налогообложения оборот в размере около $3,1 млн.
Материалы дела переданы в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении, где возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведены обыски, изъяты важные для следствия документы, компьютеры и электронные носители информации.
По ходатайству следствия суд принял решение об аресте директора компании. Расследование продолжается.
