В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Как сообщает BMG со ссылкой на службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, Центробанком, ассоциацией банков Азербайджана, руководителями местных банков и специалистов по комплаенсу.
Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.
Была представлена общая информация о международных стандартах, определенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), местном законодательстве, соответствующем этим стандартам, а также концептуальный подход Службы финансового мониторинга к риск-ориентированным мерам.
По итогам обсуждений было принято решение о разработке в Азербайджане модели управления адекватными рисками в борьбе с легализацией полученного преступным путем имущества и финансированием терроризма, которая создаст условия для применения законодательства в соответствии с международными стандартами.
