Министерство финансов США наложило штраф в размере около 4,7 млн долларов на физическое лицо за нарушение санкций против России.
В распространенном заявлении ведомства сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) применило к нарушителю максимальное предусмотренное законом наказание за нарушение санкций в отношении России и невыполнение требований OFAC.
По информации Минфина США, сделки проводились с апреля 2023 года по март 2024 года. Фигурант, в частности, купил заблокированную недвижимость на публичных торгах. Но несмотря на смену собственника, имущество было заблокировано из-за санкций, а для сделок с ним нужна была лицензия OFAC. В апреле 2023 года OFAC узнало об этой сделке и связалось с фигурантом, объяснив, что объект остается заблокированным и любая деятельность с ним без лицензии OFAC запрещена.
Отмечается, что в апреле 2023 года OFAC выявило нарушение, уведомило фигуранта и предложило ему подать заявку на получение соответствующей лицензии. Вместо этого нарушитель продолжил процесс продления и продажи имущества.
Кроме того, после получения официальных запросов и предписаний OFAC он предоставил неполную информацию, умолчав о планах продажи, тем самым продолжив нарушение санкционного режима. В результате на физическое лицо наложен штраф в размере 4 млн 678 тыс. долларов.
