2016 წელს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელდა 111 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, 13 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის და 9 გზავნილის განმახორციელებელი პირის ადგილზე ინსპექტირება. მათზე დაკისრებულმა საჯარიმო სანქციების ჯამურმა მოცულობამ 1.3 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო 70 ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს რეგისტრაცია გაუუქმდა.
"ზედამხედველობის შედეგები ცხადყოფს, რომ არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებში კვალიფიკაციური კადრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების ნაკლებობა განაპირობებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების არასათანადო აღქმას და, შესაბამისად, შიდა კონტროლის სისტემის ნაკლებ ეფექტიანობას", - ვკითხულობთ ეროვნული ბანკის წლიურ ანგარიშში.
