Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении братьев Давида и Гиорги Феикришвили по обвинению в отмывании незаконных доходов в особо крупном размере.
По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что братья не имели законных источников дохода и разработали схему отмывания активов неустановленного происхождения.
Согласно прокуратуре, в период с 2020 по 2026 год связанные с братьями лица частями вносили крупные суммы наличных денежных средств на различные банковские счета. Затем эти средства посредством многочисленных банковских операций переводились на личные счета Давида и Гиорги Феикришвили.
В результате, по данным следствия, на счетах братьев в различных валютах накопились средства на сумму, эквивалентную примерно 10 млн лари.
«Расследование, проведенное Следственным управлением Генеральной прокуратуры Грузии, установило, что Давид и Гиорги Феикришвили, не имевшие законного источника дохода, разработали преступную схему отмывания активов особо крупного размера неустановленного происхождения.
С целью отмывания денег Давид и Гиорги Феикришвили убедили членов своего окружения осуществлять замаскированные финансовые операции и переводить особо крупные суммы наличных средств незаконного происхождения частями на свои банковские счета.
Кроме того, по указанию Давида и Гиорги Феикришвили лица, связанные с ними, зачисляли перечисленные братьями средства на личные банковские счета, после чего посредством многочисленных банковских операций переводили их на личные банковские счета Давида и Гиорги Феикришвили.
Таким образом, в период с 2020 по 2026 год на банковских счетах Давида и Гиорги Феикришвили была накоплена сумма в различных валютах, эквивалентная примерно 10 млн лари. По данным следствия, эти средства использовались обвиняемыми для личных нужд, погашения банковских обязательств, а также приобретения недвижимого и движимого имущества на их имена и на имена связанных с ними лиц», — говорится в заявлении прокуратуры.
Давиду и Гиорги Феикришвили предъявлены обвинения по статье 194 Уголовного кодекса Грузии — по части 2, пункту «а», и части 3, пункту «в». Статья предусматривает ответственность за отмывание незаконных доходов, совершенное группой лиц, а также за получение доходов в особо крупном размере. Максимальное наказание по указанным положениям составляет до 12 лет лишения свободы.
Обвинения являются позицией следствия и не означают признания братьев виновными. Окончательная оценка предъявленным обвинениям должна быть дана судом.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о братьях Феикришвили в связи с другими громкими уголовными делами. В частности, сообщалось об ограблении криптосервиса на проспекте Чавчавадзе. По этому делу Апелляционный суд Грузии ранее вынес оправдательное решение в отношении братьев.
