В Армении наблюдается активное и бесконтрольное обналичивание криптовалюты, что вызывает серьезные опасения у законодателей. Этот вопрос был поднят 1 октября в парламенте страны, где один из депутатов обратился к члену Совета Центробанка Левону Саакяну с запросом о политике регулятора в отношении криптовалютного рынка.
Депутат отметил, что в Армении при обналичивании криптовалюты не требуется предоставление каких-либо документов, что позволяет проводить крупные операции без должного контроля. Это создает проблемы в контексте планируемого перехода к всеобщей декларации доходов и может стимулировать преступную деятельность, пишет АрмИнфо.
В ответ Левон Саакян описал подход Центробанка к цифровым активам, однако его объяснение было воспринято как несуразное. Он упомянул о наличии инициативного законопроекта ЦБ о финансовых активах, который планируется представить в парламент совместно с законодательной инициативой МВД.
Саакян пояснил, что эти инициативы предусматривают проведение операций с криптовалютой на заключительном этапе в безналичной форме, что должно исключить анонимность и обеспечить процесс идентификации участников сделок. Это касается как физических, так и юридических лиц.
Однако депутат выразил неудовлетворение ответом, указав на текущую ситуацию с бесконтрольным обналичиванием криптовалюты, которую он охарактеризовал "как классический пример отмывания денег". В ответ Саакян повторил положения о безналичной форме операций, добавив, что ЦБ рассматривает связанные с этим риски и пытается сбалансировать возможности регулированием, но конкретных деталей так и не предоставил.
Ранее BMG писал, что Центральный банк Армении запустил инициативы по разработке и внедрению эффективной модели всестороннего контроля и регулирования виртуальных активов.
Как утверждал ранее глава Центрального банка Мартин Галстян, для эффективного регулирования Центральный банк будет руководствоваться принципом «одни и те же виды деятельности, одни и те же риски, одинаковое регулирование», согласно которому поставщики услуг в области виртуальных активов должны быть регулируемы таким же образом, как и традиционные финансовые операции.
