По данным Следственной службы Министерства финансов Грузии, в отношении компаний, против которых накануне были введены санкции Соединенного Королевства — Aifory LLC, Arvix LLC и Rapira Group LLC — ведется расследование, в рамках которого уже достигнуты конкретные правовые результаты.
По информации ведомства, деятельность ни одной из указанных компаний не была связана с Грузией.
«Следствием установлено, что компании Aifory LLC и Arvix LLC были фиктивно зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение, тогда как фактически осуществляли деятельность в России, в Москве, и не имели в Грузии ни активов, ни офисов.
По данному уголовному делу решением суда от 28 апреля 2026 года трое обвиняемых были приговорены к штрафу в размере 30 000 лари и условному наказанию. Организатор преступной схемы Давид Джинчараиа был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Что касается деятельности Rapira Group LLC, следствие установило, что компания, зарегистрированная на основании доверенности гражданином Великобритании, управляла сайтом rapira.net, обслуживала исключительно граждан России, а домеин был зарегистрирован у российского регистратора. Компания не имела зарегистрированного оборота, активов или офисов в Грузии, а ее регистрация носила исключительно формальный характер», — говорится в заявлении министерства.
В ведомстве отметили, что Следственная служба Министерства финансов Грузии в координации с международными партнерами продолжает активную работу по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению попыток обхода международных санкций.
26 мая правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении России, включив в него еще три компании, зарегистрированные в Грузии.
