Национальный банк Грузии оштрафовал АО «Terabank» на 5 000 лари.
Согласно решению, опубликованному 10 августа, причиной штрафа стало то, что в отношении одного из клиентов не осуществлялся мониторинг деловых отношений в соответствии с законодательством и внутренними политиками и процедурами банка, а также не было проведено надлежащее изучение происхождения сделки, деятельности, имущества и денежных средств.
Это уже третий случай штрафа, наложенного на коммерческий банк в текущем году. Ранее «Credo Bank» был оштрафован на 60 000 лари, а «TBC Bank» — на 250 000 лари.
В 2025 году Национальный банк Грузии оштрафовал четыре коммерческих банка.
