Посольство Великобритании в Грузии опубликовало дополнительную информацию о трех компаниях, зарегистрированных в Грузии, которые были включены в новый санкционный пакет, объявленный Соединенным Королевством.
По данным посольства, эти компании используют криптовалютные биржи для обхода санкций против России. Объем транзакций с организациями, подпадающими под санкции, составляет не менее 70 млн долларов.
В заявлении отмечается, что новый санкционный пакет Великобритании направлен против криптовалютных бирж и так называемой «сети A7», которую Россия, по данным Лондона, использует для обхода ограничений и финансирования войны против Украины. В список также вошли три компании, зарегистрированные в Грузии.
Ранее, 26 мая, правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении России, включив в него криптовалютные компании и финансовые структуры, связанные с обходом санкций. Согласно опубликованным данным, в санкционный список вошли Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.
Arvix LLC была зарегистрирована 26 октября 2023 года. Согласно реестру предприятий, директором и единственным владельцем компании является Тамаз Гараев.
Rapira Group LLC зарегистрирована 9 ноября 2022 года и в настоящее время находится в процессе ликвидации. В качестве владельца и ликвидатора указан гражданин Великобритании Илиас Ахаев. Уведомление о ликвидации было зарегистрировано в торговом реестре 13 мая.
Aifory LLC зарегистрирована 23 июня 2023 года. Согласно реестру, директором и 100% владельцем компании является Микаэл Геворкян.
