Владелец обменного пункта Каха Которашвили, обвинявшийся в отмывании 665 млн долларов США, признан судом виновным и приговорён к 11 годам лишения свободы. Об этом BMG сообщил адвокат подсудимого Эдишер Карчава.
По его словам, защита намерена обжаловать решение в Апелляционном суде.
«Мы пытались достичь соглашения о признании вины, однако на данном этапе договорённости достичь не удалось», — заявил адвокат.
Напомним, 16 сентября прокуратура Грузии совместно со Службой государственной безопасности задержала Которашвили по обвинению в легализации незаконных доходов на сумму 624 млн долларов США и 35 млн евро.
По версии следствия, обвиняемый, используя в качестве прикрытия деятельность принадлежащего ему обменного пункта, лицензированного Национальным банком Грузии, умышленно игнорировал требования закона «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» и организовал незаконную схему по сбору денежных средств неустановленного происхождения, изменению их происхождения посредством конвертации и последующему введению в легальный оборот.
Каха Которашвили воспользовался правом хранить молчание. После его ареста адвокат Эдишер Карчава отмечал, что расследование длилось более года и, несмотря на это, его подзащитный не предпринимал попыток скрыться.
Также ранее сообщалось, что арест активов и компаний Которашвили, фигурирующих в деле об отмывании сотен миллионов долларов, был продлён до конца декабря 2025 года.
