ეროვნულმა ბანკმა ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი სს „სი ეს არ“ 2 000 ლარით დააჯარიმა, მიზეზი ერთ კლიენტთან ურთიერთობის დაუდგენელი ტიპია.
დაჯარიმებული სააქციო საზოგადოების შემადგენლობა ასეთია:
- თავმჯდომარე/წევრი: ერეკლე უგრელიძე;
- თავმჯდომარის მოადგილე/წევრი: ქეთევან ალადაშვილი;
- წევრი: სულხან ჯაყელიძე და დირექტორი დიანა საღირაშვილი.
ინფორმაციისთვის, საქართველოს მთავრობამ AML/CFT ზედამხედველობის წესი 2018 წლის 27 ივნისს დაამტკიცა. განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პორტალმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებით უნდა გააკონტროლოს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობა, ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესით გათვალისწინებული ანგარიშგებები.
