საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) ეროვნული კომიტეტი აქვეყნებს შეფასებას თუ რა გავლენა შეიძლება ოფშორული ზონებიდან საქართველოში აქტივების გადმოტანის საგადასახადო შეღავათმა იქონიოს საქართველოს საინვესტიციო სტატუსზე. ICC-ის შეფასებით, კანონი ქმნის რისკებს, რომ ქვეყანაში სანქცირებული რუსი ოლიგარქების აქტივები შემოვიდეს.
საქართველოს პარლამენტმა ოფშორული ზონებიდან აქტივების გადმოტანის კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო 29 მაისს დაძლია.
"საქართველოს პარლამენტის მიერ “ოფშორის შესახებ კანონის” მიღება წარმოადგენს სახიფათო ცვლილებას საქართველოს საკანონმდებლო ლანდშაფტში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის იმის რისკს, რომ ქვეყანა გახდეს ფულის გათეთრების, განსაკუთრებით სანქცირებული რუსი ოლიგარქების გამტარი. ამ ნაბიჯმა საქართველო პოტენციურად დაუცველ მდგომარეობაში ჩააგდო, რაც მას სერიოზული ეკონომიკური, სამართლებრივი და რეპუტაციის რისკების წინაშე აყენებს.
პირველ რიგში, ამ კანონის უარყოფით შედეგებს შეიძლება მოჰყვეს ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) მკაცრი შეფასება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს „ნაცრისფერ სიაში“ შეყვანა. ეს ხაზს გაუსვამს ქვეყნის სტრატეგიულ ხარვეზებს ფულის გათეთრების (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების (CFT) წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში, რაც მოითხოვს დაუყოვნებლივ და მკაცრ მაკორექტირებელ მოქმედებას. ასეთი ჩამონათვალი არა მხოლოდ შელახავს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას, არამედ გაზრდის კონტროლს და ზედამხედველობას გლობალური ფინანსური დამკვირვებლების მხრიდან.
უფრო მეტიც, აშშ-ს ხაზინის პოტენციური პასუხი შეიძლება იყოს მკაცრი, მათ შორის სანქციები და ჯარიმები ქართული ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც აღიქმებიან უკანონო ფინანსური ნაკადების ხელშემწყობებად. ეს შეიძლება მოიცავდეს მნიშვნელოვან ჯარიმებს ან მკაცრ შეზღუდვებს, რამაც შეიძლება ამ ინსტიტუტების იზოლირება მოახდინოს აშშ-ს ფინანსური სისტემისგან, რაც მნიშვნელოვნად იმოქმედებს მათ ოპერაციებსა და ფინანსურ სტაბილურობაზე.
კანონი ასევე გაართულებს საქართველოში ფინანსური მართვის ოპერაციულ ასპექტს. ტრანზაქციის მოცულობის მოსალოდნელმა ზრდამ შეიძლება ხელი შეუშალოს არსებული მონიტორინგის სისტემებს, გაზარდოს რეგულირების ხარვეზების ალბათობა და გაართულოს ფინანსური მარეგულირებლებისთვის უკანონო ფინანსური ნაკადების ეფექტურად მართვა და კონტროლი. ამან შეიძლება მოითხოვოს მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განახლებასა და მარეგულირებელი პერსონალის გაფართოებაში, რაც კიდევ უფრო გაართულებს ქვეყნის ფინანსურ რესურსებს.
და ბოლოს, საქართველოს პარლამენტმა „ოფშორის შესახებ კანონის“ მიღებით მნიშვნელოვნად გაზარდა საერთაშორისო იზოლაციისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის რისკი. ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება შეაფერხოს ლეგიტიმური ინვესტიცია და შეარყიოს საერთაშორისო ფინანსური საზოგადოებისა და პარტნიორების ნდობა. აუცილებელია საქართველომ გადახედოს ამგვარი საკანონმდებლო ქმედებების უფრო ფართო შედეგებს და გადადგას პროაქტიული ნაბიჯები ამ რისკების შესამცირებლად, თავისი ეკონომიკური მომავლის დასაცავად და გლობალურ ფინანსურ სცენაზე პოზიციის შესანარჩუნებლად,"- ნათქვამია ICC-ის მიერ გამოქვეყნებულ შეფასებაში.
სალომე ზურაბიშვილის მიერ პარლამენტში წარდგენილ მოტივირებულ შენიშვნებში ხაზგასმული იყო, რომ კანონი წარმოშობს მთელ რიგ რისკებს საქართველოს საინვესტიციო სტატუსის შესახებ. პრეზიდენტის ვეტოში ნათქვამია, რომ დარგის ექსპერტთა აზრით, ეს შეღავათი აჩენს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში მოხდეს რუსეთის ფედერაციიდან ოფშორებში გატანილი “შავი ფულისა” და აქტივების საქართველოში გადმოტანა, რაც “მნიშვნელოვანი რისკების შემცველია, დააზიანებს და გააუარესებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს. ასევე როგორც არაერთი სპეციალისტი მიუთითებს, ცვლილებები შესაძლოა იქცეს რუსეთის ფედერაციისთვის დაწესებული სანქციების გვერდის ავლის საბაბად.”
პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში ხაზგასმულია, ოფშორული ზონების საგადასახადო შეღავათები ასევე აწესებს დისკრიმინაციულ მიდგომას ინვესტორების ადგილწარმოშობის მიხედვით, როდესაც ოფშორული ზონის პირი შეღავათით სარგებლობს, სხვა ქვეყანაში დაფუძნებულ პირებს, მათ შორის ქართულ იურიდიულ პირებს კი გადასახადების გადახდა მოუწევთ.
