საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი შპს „ვოლიფეი“ 13 000 ლარით დააჯარიმა.
2 სექტემბერს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილების თანახმად, მიზეზები ასეთია:
- ერთ შემთხვევაში დარღვეულია პოლიტიკურად აქტიურ პირთან დაკავშირებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულება, რისთვისაც 5 000 ლარის ჯარიმა დაეკისრა.
- 2 შემთხვევაში კომპანიამ ეროვნულ ბანკს არასწორი ინფორმაცია წარუდგინა, რისთვისაც 2 000 ლარის ჯარიმა დაეკისრა.
- დაფიქსირდა ანგარიშგების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარუდგენლობის ფაქტი, რამაც 3 000 ლარით დაჯარიმება განაპირობა.
- დაფიქსირდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის ინფორმაციის არასწორად წარდგენა, რისთვისაც ასევე 3 000 ლარით დაჯარიმდა.
სამეწარმეო ამონაწერის თანახმად, კომპანია 2018 წელს არის რეგისტრირებული. შპს „ვოლიფეის“ დირექტორია ნათია ჭყოიძე. წილები ასე ნაწილდება:
- 40.1% - მოშე ზუკი (ისრაელის მოქალაქე)
- 50% - ორენ დუანიასი (ისრაელის მოქალაქე)
- 9.9% - შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება DFI Europe, HRB /გერმანია/
