შვეიცარიის საფინანსო ბაზრის ზედამხედველობის ორგანომ ციურიხში ბაზირებულ MBaer Merchant Bank-ს საბანკო ლიცენზია გაუუქმა.
აღსანიშნავია, რომ ბანკმა თავად გამოიტანა სარჩელი ფედერალური ადმინისტრაციული სასამართლოდან, რითაც ძალაში შევიდა FINMA-ს გადაწყვეტილება ლიკვიდაციის შესახებ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბანკში არსებობდა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემური ხარვეზები, რის გამოც კლიენტებს საშუალება ეძლეოდათ, გვერდი აევლოთ ოფიციალური სანქციებისა და აქტივების გაყინვისთვის.
FINMA-ს მიერ დანიშნული საგამოძიებო აგენტის დასკვნით, ბანკის ბიზნესურთიერთობების 80% გაზრდილი რისკის შემცველი იყო, ხოლო მიღებული აქტივების 98% მაღალი რისკის მქონე კლიენტებიდან მოდიოდა. ბანკი სისტემატურად უგულებელყოფდა კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დეპარტამენტის რეკომენდაციებს და ახორციელებდა ტრანზაქციებს იმ პირების სახელით, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქცითა სიებში ფიგურირებდნენ. აშშ-ის ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის ქსელმა MBaer Merchant Bank-ი უკვე დაახასიათა, როგორც ფულის გათეთრების თვალსაზრისით საშიში ფინანსური ინსტიტუტი.
ცნობისთვის, 2025 წლის ბოლოსთვის ბანკი 4.9 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის მოცულობის აქტივებს მართავდა და 700-მდე კლიენტს ემსახურებოდა. FINMA-მ ლიკვიდატორებად იურიდიული ფირმა Kellerhals Carrard-ის წარმომადგენლები დანიშნა. გარდა ამისა, დამოუკიდებელი სამართლებრივი წარმოება დაიწყო ბანკის ოთხი ხელმძღვანელი პირის წინააღმდეგ, რომლებიც, შესაძლოა, უშუალოდ იყვნენ პასუხისმგებელნი საზედამხედველო სამართლის უხეშ დარღვევებზე.
