საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სს „იშბანკი საქართველო" 25 000 ლარით დააჯარიმა.
სებ-ის ვებგვერდზე 27 იანვარს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბანკის დაჯარიმების მიზეზი შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარდგენის 5 შემთხვევა გახდა.
აღსანიშნავია, რომ წელს ეს სებ-ის მიერ ბანკის დაჯარიმების მესამე შემთხვევაა - აქამდე დაჯარიმდნენ "პეისერა ბანკი " და "ზირაათ ბანკი".
აღსანიშნავია, რომ ეროვნულმა ბანკმა AML/CFT ზედამხედველობის ფარგლებში 2024 წელს მხოლოდ 2 ბანკი დააჯარიმა. შესაბამისად, წელს, მხოლოდ იანვარში მეტ კომერციულ ბანკს დაეკისრა სანქცია, ვიდრე გასულ წელს ჯამურად.
რაც შეეხება სს „იშბანკ საქართველოს", 2012 წლის ივლისში ბანკი დარეგისტრირდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ და დაიწყო საქმიანობა ბათუმში, როგორც „თურქეთის იშბანკის“ უცხოურმა ფილიალმა. 2015 წლის აგვისტოში განხორციელდა ბათუმის ფილიალის ტრანსფორმაცია და ჩამოყალიბდა სს იშბანკი საქართველო, როგორც „თურქეთის იშბანკის“ შვილობილი ბანკი. სწორედ სს იშბანკ თურქეთია მისი 100%-იანი აქციონერი.
ბანკის გენერალური დირექტორი თურქეთის მოქალაქე ჰუსეინ ემრე ილმაზია, მისი ორი მოადგილე ასევე თურქეთის მოქალაქეები არიან: ჰუსეინ ქარაბულუთი და აბდულვაჰაფ დოღანი. ფინანსური დირექტორის თანამდებობას უჩა სარალიძე, ხოლო რისკების დირექტორის პოზიციას ვასილ აფხაზავა იკავებს.
