პროკურატურამ 131 000 ევროს
უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის ფაქტზე ორი
პირის მიმართ
სისხლისსამართლებრივი
დევნა დაიწყო
11:29 - 25.06.2024
MONEYVAL-ის რეკომენდაციით,
კრიპტო აქტივების
მონიტორინგზე კანონი
მკაცრდება - კანონპროექტი
13:49 - 29.05.2024
ფულის გათეთრების კანონში
რისკის შემცველ
ქვეყნებთან, მათ შორის
ოფშორებთან მონიტორინგი
მკაცრდება
12:12 - 29.05.2024
საქართველომ გააუმჯობესა
ზომები ფულის გათეთრების
წინააღმდეგ ბრძოლისთვის -
MONEYVAL
14:23 - 07.05.2024
სებ-მა ფულის გათეთრების
დისტანციური
ზედამხედველობის პორტალის
გამოყენების წესი
დაამტკიცა
11:20 - 25.04.2024
ავსტრიაში Raiffeisen Bank-ის
წინააღმდეგ გამოძიება
დაიწყო, მიზეზი - ფულის
გათეთრებაა
22:30 - 24.02.2024
პროკურატურამ
ტრანსნაციონალური
დანაშაული გახსნა - ჯგუფმა
საქართველოში $2 მლნ
გაათეთრა
10:46 - 14.02.2024
მიიღე დღის მთავარი სიახლეები
