ვირტუალური აქტივების
მომსახურების
პროვაიდერებმა საეჭვო
გადარიცხვებზე
სახელმწიფოსთვის მიმართვა
გაახშირეს
01:00 - 20.06.2026
რას წერს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
"ქოლ-ცენტრებთან"
დაკავშირებით 2025 წლის
ანგარიშში
10:55 - 19.06.2026
ბანკებმა 2025 წელს 2587 საეჭვო
ტრანზაქციის შესახებ
გააგზავნეს შეტყობინება -
ზრდა 55%-ია
00:05 - 19.06.2026
საერთაშორისო სანქციებს
დაქვემდებარებულ პირებთან
გარიგებაში შესვლისთვის
ჯარიმები ფიზიკურ
პირებსაც დაეკისრებათ -
კანონპროექტი
13:23 - 25.11.2025
პრემიერმა ქონების
მართვის სააგენტოს
ხელმძღვანელი ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის
უფროსად დანიშნა
16:27 - 17.06.2024
ფულის გათეთრების კანონში
რისკის შემცველ
ქვეყნებთან, მათ შორის
ოფშორებთან მონიტორინგი
მკაცრდება
12:12 - 29.05.2024
უძრავ ქონებაზე საეჭვო
გარიგებებს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
შეაჩერებს - კანონპროექტი
16:31 - 28.05.2024
საქართველოს მოქალაქეები
რუსეთის მოქალაქეების
სასარგებლოდ კრიპტო
გადარიცხვებს იღებდნენ -
ანგარიში
15:43 - 09.11.2023
გამოწერეთ ჩვენი სიახლეები
მიიღეთ დღის მთავარი სიახლეები
